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Riciclaggio e bancarotta fraudolenta, denunciate sei persone

guardia_di_finanzaLe Fiamme Gialle del Nucleo di P.T. e della Sezione di P.G. – G. di F. di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di p.g. coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero sei persone, di cui cinque imprenditori, per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro, e proceduto poi al sequestro di 2 aziende, 9 immobili, 3 autovetture di grossa cilindrata Audi e Lamborghini ed una imbarcazione da diporto.
Le indagini sono state avviate a seguito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette inerenti alcune movimentazioni bancarie ritenute anomale per il profilo economico/finanziario dell’imprenditore.
Tra queste, la movimentazione di ingenti somme di denaro (oltre 6 milioni di euro) provenienti da persone e società con sede alle Isole Vergini Britanniche – ma riconducibili a cittadini di nazionalità russa – che pervenivano alla società italiana tramite bonifici bancari, con causali generiche e privi di riscontri contabili; venivano poi incassati ed utilizzati dall’Amministratore per finalità estranee all’esercizio d’impresa.
Lo sviluppo dei dati acquisiti ed i successivi riscontri eseguiti anche mediante rogatoria internazionale diretta alle Autorità Giudiziarie della Repubblica di Malta e della Federazione Russa, in collaborazione con la III Divisione INTERPOL del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, permettevano di accertare che gran parte dei flussi finanziari venivano mascherati e occultati attraverso prelevamenti in contanti, emissione di assegni circolari/bancari a favore proprio o di terzi soggetti meri prestanome anche quale pagamento di fatture per operazioni inesistenti.
L’attività investigativa si è conclusa con una richiesta di applicazione di misure cautelari reali e personali accolta dal G.I.P. presso il Tribunale di Chieti che ha disposto il sequestro preventivo delle aziende e dei beni mobili e immobili di loro pertinenza per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. Il provvedimento è stato esteso anche ai beni immobili intestati al coniuge dell’indagato principale poiché ad esso fittiziamente intestati.
Inoltre nei confronti degli amministratori delle società coinvolte è stato disposto il divieto di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Inoltre il P.M. fornendo la prova dello stato di dissesto economico finanziario dell’azienda dovuto alle truffaldine operazioni condotte dal suo amministratore e per le quali la società aveva accumulato debiti per oltre 3 milioni di euro ha inoltrato al Giudice delegato presso il Tribunale di Chieti istanza di fallimento che è stata accolta.

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